・スポーツブックアービトラージ案件（香港・日本・フィリピン）

・アフリカ金投資案件（コンゴ、ガーナ、南アフリカ等）

・コインリース案件

・カジノジャンケット案件（香港・マカオ）

・高金利定期預金案件（フィリピン・カンボジア）

・仮想通貨案件（日利や月利○％と謳うもの）

・ランドバンキング案件（カンボジア）

・ASPサーバー投資案件（日本）

・飲食事業投資案件（タイ）

・デトロイト不動産投資案件

・アパレル事業投資案件（日本）

・東南アジア農業関係案件（インドネシア・カンボジア）

・東南アジア不動産ファンド案件（カンボジア・ミャンマー・フィリピン）

・FX私募投資案件（国内外全て詐欺）＊月利○％と謳うもの